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Tópico relacionado: lavagem de dinheiro

foto de uma máquina de lavar roupas com dinheiro dentro dela

Operação Planum

JFRS condena organização criminosa destinada à lavagem de dinheiro e que operava instituição financeira ilegal

8 de outubro de 2021 - 16:29

A 7ª Vara Federal de Porto Alegre condenou 15 pessoas por integrarem uma organização criminosa destinada à lavagem de dinheiro, que operava instituição financeira ilegalmente e praticava evasão de divisas. A sentença, publicada na terça-feira (5/10), fixou penas que chegaram a mais de 20 anos de reclusão, além de determinar o perdimento de diversos bens…

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a imagem mostra cédulas de dinheiro penduradas num varal

Operação Zaqueu

JFRS condena quatro pessoas por lavagem de dinheiro

26 de agosto de 2021 - 18:55

A 7ª Vara Federal de Porto Alegre condenou dois homens e duas mulheres por crime de lavagem de dinheiro. Os valores utilizados na prática delitiva eram provenientes de infrações penais descobertas pela Operação Zaqueu. A sentença foi publicada no dia 18/8. O Ministério Público Federal (MPF) ingressou com ação contra seis pessoas alegando que eles…

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crimes contra o sistema financeiro

JFRS condena oito pessoas por fraude em empréstimos realizados através do BB

5 de dezembro de 2019 - 15:22

A 7ª Vara Federal de Porto Alegre, especializada em crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro, condenou oito pessoas, dois deles ex-funcionários do Banco do Brasil, por gestão fraudulenta de instituição financeira. A sentença foi publicada no dia 27/11. O Ministério Público Federal (MPF) narrou na denúncia que os dois principais réus, na…

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Crime

Justiça Federal gaúcha condena oito pessoas por lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas

5 de junho de 2019 - 18:36

A 7ª Vara Federal de Porto Alegre (RS) condenou oito pessoas acusadas de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. A ação é oriunda do inquérito policial denominado Operação Cataratas. A sentença foi publicada na segunda-feira (3/6). O Ministério Público Federal (MPF) denunciou nove pessoas alegando que elas atuaram como organização criminosa e…

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Notícia

JF em Porto Alegre (RS) condena cinco pessoas por lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas

11 de abril de 2019 - 17:00

A 7ª Vara Federal da capital condenou cinco pessoas acusadas de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. A ação é oriunda do inquérito policial denominado Operação Argus. A sentença foi publicada na segunda-feira (8/4). O Ministério Público Federal denunciou seis pessoas alegando que elas praticaram uma série de condutas delituosas para promover…

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Logotipo do laboratorio de inovacao da JFRS Logotipo do memorial da JFRS Logotipo do projeto Portas para o Futuro

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