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Tópico relacionado: organização criminosa

foto de uma máquina de lavar roupas com dinheiro dentro dela

Operação Planum

JFRS condena organização criminosa destinada à lavagem de dinheiro e que operava instituição financeira ilegal

8 de outubro de 2021 - 16:29

A 7ª Vara Federal de Porto Alegre condenou 15 pessoas por integrarem uma organização criminosa destinada à lavagem de dinheiro, que operava instituição financeira ilegalmente e praticava evasão de divisas. A sentença, publicada na terça-feira (5/10), fixou penas que chegaram a mais de 20 anos de reclusão, além de determinar o perdimento de diversos bens…

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crédito: Panther Media / Stock Photos

Criminal

JFRS recebe denúncia de ação penal oriunda da Operação Egypto

24 de julho de 2019 - 18:45

A 7ª Vara Federal de Porto Alegre (RS) recebeu, na tarde de hoje (24/7), denúncia contra 15 pessoas investigadas na Operação Egypto. Elas são acusadas de integrarem uma organização criminosa que operava uma instituição financeira de forma ilegal que atuava com investimentos em criptomoeda. O Ministério Público Federal (MPF) alegou que, desde agosto de 2017…

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Notícia

Justiça Federal em Carazinho (RS) condena grupo que falsificava documentos para fraudar agências bancárias

19 de fevereiro de 2019 - 18:37

A 1ª Vara Federal de Carazinho condenou quatro pessoas acusadas formar uma organização criminosa voltada a falsificação documentos públicos e privados utilizados para fraudar agências bancárias.  A sentença, publicada na sexta-feira (15/2), é do juiz Cesar Augusto Vieira. O Ministério Público Federal (MPF) ingressou com ação contra cinco pessoas narrando que elas, por meio de…

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