Tópico relacionado: sistema financeiro nacional

CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO

Justiça Federal condena três empresários por enganar investidores, através de churning

A 7ª Vara Federal de Porto Alegre condenou três empresários do ramo financeiro pelo crime de induzir e manter em erro investidores relativamente a operações e situação financeira, valendo-se da prática conhecida como churning. Um quarto acusado foi absolvido por ausência de provas. A sentença foi publicada em 12/5. O Ministério Público Federal (MPF) apresentou…

crimes contra o sistema financeiro

JFRS condena oito pessoas por fraude em empréstimos realizados através do BB

A 7ª Vara Federal de Porto Alegre, especializada em crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro, condenou oito pessoas, dois deles ex-funcionários do Banco do Brasil, por gestão fraudulenta de instituição financeira. A sentença foi publicada no dia 27/11. O Ministério Público Federal (MPF) narrou na denúncia que os dois principais réus, na…

gestão fraudulenta

JFRS condena dois empresários por crimes contra o sistema financeiro

A 7ª Vara Federal de Porto Alegre condenou, em 11/9, dois sócios da empresa Diferencial Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (Diferencial CTVM) por crimes contra o sistema financeiro nacional. Eles foram acusados de gestão fraudulenta e temerária, indução e manutenção de investidores em erro, empréstimos ilegais e apropriação de valores. A sentença fixou,…